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              第十屆董事會第十次會議決議公告

              發布時間:2021-10-29 09:36

                      一、董事會會議召開情況
                     廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十次會議通知于2021年10月22日以書面及通訊方式發出,會議于2021年10月27日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持,應出席會議董事7名,實際出席會議董事7名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                     二、董事會會議審議情況
                     會議認真審議并通過了如下議案:
                     1、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了公司2021年第三季度報告
                     內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的公司《2021年第三季度報告》。

                     2、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于調整限制性股票回購價格的議案
                     同意公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定,將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由5.43元/股調整為5.23元/股。
                     公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
                     內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于調整限制性股票回購價格的公告》。

                     三、備查文件
                     1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第十次會議決議
                     2、獨立董事關于調整限制性股票回購價格事項的獨立意見
               
                     特此公告。
               
               
              廣東甘化科工股份有限公司董事會
              二〇二一年十月二十九日

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