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              廣東甘化科工股份有限公司
              第十屆董事會第三次會議決議公告

              發布時間:2021-04-01 15:29

                    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
               
                    一、董事會會議召開情況
                    廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第三次會議通知于2021年3月23日以書面及通訊方式發出,會議于2021年3月25日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事7名,實際到會董事7名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
                    二、董事會會議審議情況
                    會議認真審議并通過了如下議案:
                    1、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度董事會工作報告
                    內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度董事會工作報告》。
                    2、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度報告及年度報告摘要
                    內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度報告》及《2020年度報告摘要》。
                    3、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度財務報告
                    內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度報告》。
                    4、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度利潤分配預案
                    內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于 2020年度利潤分配預案的公告》。
                    5、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2020年度內部控制評價報告
                   內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2020年度內部控制評價報告》。
                    6、以5票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2020年度薪酬的議案
                    關聯董事施永晨、馮駿回避表決。
                    7、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了2021年度經營計劃
                    2021年,公司將把“聚焦”和“突破”作為關鍵詞貫穿到年度各項工作環節,在把握新機遇和防范風險的前提下,聚焦核心任務和重點工作,鞏固既有優勢,實現發展品質的新突破;同時加強各級管理團隊的能力建設,進一步挖掘自身優勢,努力提升經營效益。
                    8、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于資產核銷的議案
                    內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于資產核銷的公告》。
                    9、以6票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于2021年度日常關聯交易預計的議案
                    內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。
                    關聯董事施永晨回避表決。
                    10、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于四川升華電源科技有限公司2020年度業績承諾實現情況說明的議案
                    內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于四川升華電源科技有限公司2020年度業績承諾實現情況的說明》。
                    11、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業績承諾實現情況說明的議案
                    內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業績承諾實現情況的說明》。
                    獨立董事對上述相關事項發表了事前認可意見及獨立意見。
                    上述第一、第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會審議。
                    三、備查文件
                    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第三次會議決議;
                    2、獨立董事關于公司2021年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見;
                    3、獨立董事關于公司2020年度報告相關事項的獨立意見。
               
                    特此公告。
               
               
                                                                                                         廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇二一年三月二十七日

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