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              廣東甘化科工股份有限公司
              第十屆監事會第一次會議決議公告

              發布時間:2021-02-07 11:44

                    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
               
                    一、監事會會議召開情況
                    廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年2月4日召開的公司第三十一屆一次職工代表大會及2021年2月5日召開的公司2021年第二次臨時股東大會上,選舉產生了公司第十屆監事會。為了保證監事會的延續性,公司在2021年第二次臨時股東大會結束后,立即召開第十屆監事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”),選舉公司監事會主席。
                    本次會議于2021年2月5日在公司綜合大樓16樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事邵林芳先生主持,應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
                    二、監事會會議審議情況
                    會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于選舉公司第十屆監事會主席的議案,選舉了邵林芳先生為公司第十屆監事會主席。
                    三、備查文件
                    經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第一次會議決議。
               
                    特此公告。
               
               
               
                                                                                             廣東甘化科工股份有限公司監事會
                                                                                                      二〇二一年二月六日
               

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